AMSTERDAM - Een 31-jarige Nederlander die wordt verdacht van grootschalige oplichting rond het online gokplatform ZKasino, is door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd aan Nederland. De verdachte is op 24 september j.l. aangekomen op Schiphol en is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De uitlevering volgt op een Nederlands uitleveringsverzoek nadat de verdachte in de VAE was aangehouden. Nederland en de VAE hebben sinds 1 augustus 2023 verdragen voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. De Koninklijke Marechaussee heeft de verdachte naar Nederland begeleid.

Onderzoek naar ZKasino

De FIOD doet onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar grootschalige oplichting rond het online gokplatform ZKasino. Investeerders werd destijds voorgespiegeld dat zij hun inleg na 30 dagen zouden terugkrijgen. Dat is niet gebeurd. Wereldwijd zijn veel mensen gedupeerd. Het totale schadebedrag wordt door het OM begroot op ruim 35 miljoen euro.

Op 29 april 2024 werd in Nederland al een verdachte aangehouden. Tijdens deze actie werd voor ruim 11 miljoen euro beslag gelegd op vermogensbestanddelen die volgens het onderzoek mogelijk afkomstig zijn uit eerder gepleegde strafbare feiten. In het verdere onderzoek kreeg de FIOD zicht op meerdere medeverdachten, onder wie de nu uitgeleverde verdachte. Het onderzoek leidde onder meer naar de VAE.

Uit onderzoek blijkt dat het niet de bedoeling zou zijn geweest om de ingelegde gelden terug te betalen. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid als een ‘rug pull’: een vorm van cryptofraude waarbij initiatiefnemers er met ingelegde gelden vandoor gaan.

Uitlevering vanuit de VAE

De uitlevering is een belangrijke stap in het onderzoek naar ZKasino. De zaak is het resultaat van langdurig onderzoek door de FIOD en samenwerking met nationale en internationale partners.

De samenwerking tussen Nederland en de VAE op het gebied van strafrechtelijke onderzoeken en uitleveringen is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Met de inwerkingtreding van de verdragen voor wederzijdse rechtshulp en uitlevering op 1 augustus 2023 is hiervoor een formeel juridisch kader ontstaan.

Deze uitlevering past bij de intensievere internationale samenwerking met de VAE op het terrein van de aanpak van dergelijke vormen van (crypto) fraude.